La denuncia penal, bajo el sello y revisado por The Wall Street Journal, marca uno de los primeros esfuerzos conocidos por Brasil para procesar a sus ciudadanos para supuestamente pagar sobornos en el extranjero, un hito logrado con la ayuda del Departamento de justicia de Estados Unidos y la U.S. Securities and Exchange Commission.
Las agencias de Estados Unidos también están investigando los tratos de la empresa en la República Dominicana y en otros lugares y han proporcionado a sus homólogos brasileños con evidencias, según una solicitud de asistencia judicial de los fiscales brasileños el año pasado.
Embraer, una de las compañías de más alto perfil de Brasil, es el fabricante mundial de aviones comerciales tercera por ventas y emplea a más de 18.000 personas en sus plantas de Brasil, China, Portugal, Francia y los Estados Unidos El comercio de sus acciones en la bolsa de Nueva York.
"Porque este tema está sujeto a una investigación en curso en Brasil y los Estados Unidos, la empresa no puede comentar más sobre cualquier aspecto del caso, incluyendo en relación con el procedimiento en Brasil, donde la empresa no es parte de la investigación," Embraer dijo en un comunicado enviado por correo electrónico.
Embraer divulgó en 2011 que fue investigado en EEUU por posibles violaciones de la ley extranjera de prácticas corruptas, una ley anticorrupción pesadamente forzada. La investigación está en curso, y porque sus acciones comerciales en Nueva York y porque algunos de los presuntos pagos pasaron a través de los Estados Unidos, según la petición de asistencia legal, Estados Unidos tiene jurisdicción para investigar Embraer.
Un portavoz del Departamento de justicia y una portavoz de la SEC se negó a comentar.
Los fiscales brasileños denuncia el 31 páginas en un Tribunal Penal de Rio de Janeiro en agosto, el primer paso en un proceso penal. Un portavoz de la Fiscalía brasileña declinó comentar sobre el caso.
La demanda alega que ejecutivos de ventas de Embraer aceptó pagar un soborno de $ 3,5 millones a un coronel retirado de la fuerza aérea Dominicana, que entonces se inclinó sobre los legisladores para aprobar el trato y un Convenio de financiación entre la República Dominicana y el nacional de economía y banco de Desarrollo Social. Se completó la venta y las aeronaves fueron entregadas.
El coronel retirado, Carlos Piccini Nunez, se desempeñaba como director de la República Dominicana de proyectos especiales de las fuerzas armadas en 2008, aproximadamente a la hora de las negociaciones del contrato. El contrato proporciona la República Dominicana con ocho Embraer Super Tucanos, aviones de turbohélice ataque apoyo que han sido un encanto de las fuerzas aéreas en los países en desarrollo por su bajo mantenimiento y asequibilidad.
La fuerza aérea Dominicana y el Ministerio de defensa del país no respondan a las peticiones para hablar con el Sr. Piccini.
La denuncia alega que un Vicepresidente de Embraer para ventas, Eduardo Munhos de Campos, prometió pagar el soborno, y que fue asistido en el arreglo de los pagos por Orlando José Ferreira Neto, Vicepresidente de otro; Directores regionales Embraer Acir Luiz de Almeida Padilha Jr., Luiz Eduardo Zorzenon Fumagalli y Ricardo Marcelo Bester; y los gerentes Albert Phillip Close, Luiz Alberto Lage da Fonseca y Eduardo Augusto Fernandes Fagundes.
Embraer se negó a decir si aún trabajan en la empresa. Varios de ellos parecen haberse movido basado en perfiles de LinkedIn. Ellos no regresaron las solicitudes de comentario o no podrían ser alcanzados. Sus abogados en Brasil no pueden ser identificados.
Los abogados de Estados Unidos de los Sres. Munhos y Fumagalli se negó a comentar. Un abogado estadounidense para Sr. Close, Danny Onorato, dijo, "somos conscientes de la denuncia penal en Brasil y lo estamos estudiando. No estaba claro si los otros habían conservado a abogados estadounidenses.
Los empleados de Embraer se acusa en la demanda brasileña de la corrupción en las transacciones internacionales, que lleva hasta ocho años en prisión por convicción y lavado de dinero.
La demanda alega que "de todas las indicaciones" parte del soborno de $ 3,5 millones estaba destinada a un senador dominicano, que no es nombrado en el documento.
E-mails extractados en la denuncia penal parecen mostrar a los ejecutivos Embraer tratando de hacer los pagos directos a tres compañías presuntamente designadas por el Sr. Piccini. Pero el Departamento de cumplimiento de Embraer impidió a la transferencia completa en 2009, obligando al equipo de ventas para diseñar un nuevo plan, dice la denuncia.
El grupo supuestamente oculto la balanza de pagos de sobornos por las reservas como consultoría honorarios a un intermediario en un negocio de vender aviones al Reino de Jordan que nunca ocurrió, según la denuncia penal.
LO QUE DECIAN LAS FUERZAS ARMADA EN EL 2007 LEER AQUI
fuente:
http://online.wsj.com
No comments:
Post a Comment