NUEVA YORK._ Dos comerciantes dominicanos identificados
como Junior Tineo y Edwin Vargas, propietarios de sendas bodegas, fueron
implicados en una estafa de $2.750.000 millones de dólares al Programa de
Alimentos Suplementarios (SNAP del gobierno de Estados Unidos, y acusados junto
a otros siete sospechosos en la Corte Suprema Estatal de Manhattan, anunció la
oficina del fiscal del distrito Cyrus R. Vance.
El expediente dice que los nueve comerciantes, fueron
parte de una conspiración para robarle la millonaria suma a los más
necesitados, que son beneficiarios de SNAP a través de la Administración de
Recursos Humanos de Nueva York (HRA) que recibe los fondos del Departamento de
Agricultura del gobierno federal de Estados Unidos (USDA).
Los demás acusados son Menwer Amín, Talaj Juda, Samir
Joudeh, Anwar Hajeh, Noufa Al Hajeh y la compañía registrada con el nombre de “MN
Suzan Foods Corporation”, quienes enfrentan cargos de gran hurto en primer
grado, lavado de dinero en segundo grado, conspiración en cuarto grado y otros
delitos graves relacionados con la supuesta estafa y robo.
La acusación fue hecha después de una investigación conjunta de dos años y
medios hecha por la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, el
Departamento de Agricultura (USDA) Oficina del Inspector General, la Administración
de Recursos Humanos de Nueva York (HRA), la policía de Nueva York, y la Policía
Estatal de Nueva York.
El expediente sostiene que en el transcurso de
aproximadamente cinco años, los acusados participaron a sabiendas en un plan
para robar los fondos del USDA que fueron destinados para pagar los productos
alimenticios para los participantes de bajos ingresos del Programa de
Asistencia de Nutrición Suplementaria con fondos federales (SNAP), el cual es
administrado localmente por la HRA en nombre del USDA.
"En este caso, una sola tienda en el Este de
Harlem es acusada de robar más de $ 2.7 millones de dólares en el transcurso de
cinco años, y el envío de $100.000 dólares de esos supuestos productos del
delito a Jordania, sin declarar su propósito o el pago de los impuestos”, dijo
el fiscal Vance.
Añadió que “el
robo de beneficios públicos es una afrenta a estos programas críticos, así como
las personas que son beneficiarias de los mismos y necesitan ayuda por ser
pobres”.
La acusación alega que Tineo era el dueño de la bodega
“Taino Deli”, que operaba bajo el nombre corporativo de “Guanina Deli Store” en
el 2383 la Segunda Avenida entre las lsa
calles 122 y 123 Este en Harlem, y era administrada por su hijastro,
Junior Vargas.
La fiscalía dijo que en el 2005, después de aplicar y
recibir la autorización del USDA, Tineo obtuvo una máquina de Transferencia Electrónica
de Beneficios (EBT) con el fin de procesar los pagos y servicios de SNAP a los clientes que habían sido
recibidos tarjetas EBT.
La investigación reveló, que entre octubre del 2010
hasta diciembre del 2012, Tineo y Vargas robaron aproximadamente $649.000
dólares de los fondos del USDA, reclamando los reembolsos por los beneficios de
SNAP a los que no tenían derecho.
En lugar de cumplir con las reglas del programa SNAP,
los acusados, en algunos casos, cobraban el importe total de la tarjeta EBT de
un cliente, y entregaban un porcentaje de dinero en efectivo a los portadores
de las tarjetas, quedándose con un porcentaje para ellos.
Los acusados cobraban $100 a la tarjeta EBT por los
artículos aprobados en el programa SNAP, pero en lugar de dar al beneficiario los
alimentos por el total, les entregaban $70
en efectivo, y se quedaban con los
restantes $30 para ellos como “ganancia”.
En muchos casos
los acusados vendían alcohol, cigarrillos,
cervezas y otros artículos al por menor no autorizados a los clientes y luego falseaban
las cuentas.
A finales del 2012, Tineo y Vargas fueron contactados
por Amín, un inmigrante de Jordania que había regresado recientemente a los
Estados Unidos, para ofertarles la compra de la bodega.
Amín, Juda y Samir, Wael y Joudeh, compraron la bodega
por $250.000 en efectivo con la condición de que los nuevos propietarios continuaran
participando en el fraude y acordaron con Tineo y Vargas para que siguieran
trabajando en la bodega como empleados e instructores y pudieran enseñarles
como ejecutar la estafa.....Seguir leyendo laverdadnosenegocia
No comments:
Post a Comment