NUEVA YORK._ Cuatro dominicanos, un hombre y tres
mujeres, entre ellos el propietario del supermercado “Dominican Supermarket”,
situado en el área de Pawtucket, fueron arrestados por agentes federales y
acusados de un fraude de $2.8 millones de dólares en reclamaciones falsas para
devolución de impuestos al Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS).
Juan Vásquez, de 55 años de edad, dueño del
establecimiento, su hermana Belkis Vásquez de 49, Erika Tomasino (43) y Doris
Morel de 43, todos residentes en el área de Central Falls, enfrentan múltiples
cargos por la comisión de la presunta estafa millonaria al gobierno federal.
Los fiscales alegan que el cuarteto usó tarjetas de
seguro social e identificaciones y otros documentos de nacidos en Puerto Rico,
para poner en marcha el esquema fraudulento y reclamar los reembolsos al IRS,
entre enero de 2010 y noviembre de 2014.
Son acusados de robo de bienes del estado, robo
agravado de identidad, lavado de dinero y fraude, todos cargos federales
criminales, por lo que de ser hallados culpables, enfrentarían largas condenas
en una cárcel federal.
El expediente dice que el grupo obtuvo información
personal, incluyendo las del seguro social de unas 500 personas, la mayoría
puertorriqueñas y la utilizaron para presentar las reclamaciones falsas al IRS.
Recibieron los cheques
de reembolso y los depositaron en cuentas bancarias de negocios que
administraban, entre estos el de Vásquez.
La fiscalía dijo que en un período de cuatro años, la
investigación detectó 448 cheques por un monto de $2.8 millones de dólares.
Vásquez, fue detenido por agentes federales en Tampa
(Florida), el 9 de septiembre de este año y no se ha fijado la fecha de su
extradición a Rhode Island, donde será instruido de los cargos.
Morel fue acusada el martes de esta semana y liberada
bajo una fianza con garantía, mientras Belkis y Tomasino comparecieron a la corte un día después, bajo caución
jurada.
La investigación fue hecha por la Oficina del Fiscal
de Rhode Island, Peter F. Neronha, el IRS, el Servicio Secreto en Providence y
la División en Boston del Servicio Postal de los Estados Unidos....Seguir leyendo siguiendo-lanoticia
No comments:
Post a Comment