En el 2020, el año de la pandemia del covid-19, no solo hubo muertes y contagios de la enfermedad, en República Dominicana, también se registró un aumento exponencial de los delitos de lavado de activos, fraudes, corrupción, phishing (engaño para la obtención de datos privados de usuarios) y estafa agravada, entre otros. Más de 40 mil reportes permitieron identificar 3,241 vehículos, 1,134 inmuebles y RD$77,905.85 millones, casi el doble de los fondos del 2019, en manos de 1,143 personas (818 físicas y 325 jurídicas) a las que se les encontró suficiente evidencia para poder vincularles con los delitos que tipifica la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.elcaribe
No comments:
Post a Comment